Дані з офіційних джерел:
1,8 млн
НПА та аналітики
5
юрисдикцій для перевірки
46
санкційних списків
Замов персональну презентацію менеджера для своєї компанії
Що можна перевірити з LIGA360?
Чи відповідає ваша компанія вимогам законодавства?
Хто є бенефіціарами та власниками компанії?
Чи можна надавати послугу клієнту згідно з вимогами KYC/KYB?
Чи не має потенційний клієнт чи партнер негативної репутації?
Чи знаходиться компанія під санкціями?
Інформація для кожного завдання
- Дотримання вимог
- Моніторинг законодавства
- Перевірки KYC/KYB
- Медіа аналіз
- Перевірка PEP
- Пошук бенефіціарів
Унікальні функції
Уникайте співпраці з підсанкційними і токсичними партнерами
- Санкційні звʼязки
- Бізнес-звʼязки
- Родинні звʼязки
- Приналежність до бізнес-груп
Джерела інформації
