px
LIGA 360 | Знай, вирішуй, дій!

Liga 360
для комплаєнс-фахівців

Всі ризики для бізнесу під контролем

Детальніше

Дані з офіційних джерел:

1,8 млн
НПА та аналітики

5
юрисдикцій для перевірки

46
санкційних списків

Будь першим Заповнюй заявку, щоб отримати запрошення на презентацію продукту

Взяти участь

Що можна перевірити з LIGA 360?

Чи відповідає ваша компанія вимогам законодавства?

Хто є бенефіціарами та власниками компанії?

Чи можна надавати послугу клієнту згідно з вимогами KYC/KYB?

Чи не має потенційний клієнт чи партнер негативної репутації?

Чи знаходиться компанія під санкціями?

Інформація для кожного завдання

  • Дотримання вимог
  • Моніторинг законодавства
  • Перевірки KYC/KYB
  • Медіа аналіз
  • Перевірка PEP
  • Пошук бенефіціарів

Унікальні функції

Уникайте співпраці з підсанкційними і токсичними партнерами

  • Санкційні звʼязки
  • Бізнес-звʼязки
  • Родинні звʼязки
  • Приналежність до бізнес-груп

Замовте презентацію функціоналу для вашої компанії

Отримати

Джерела інформації

Хочеш запрошення на презентацію продукту?

Отримати

Нам довіряють 160 тис. користувачів