LIGA360
для комплаєнс-фахівців
та всіх, хто досліджує інформацію про компанії і персони
Всі ризики для бізнесу під контролем
Пошук в 5 юрисдикціях та звʼязки в 4 юрисдикціях
Моніторинг законодавства та 1,8 млн НПА і аналітики
Автоматичний моніторинг важливих змін в компанії
Медіаконтроль та медіазгадки
Автоматична перевірка в 55+ санкційних списках
Установлення належності до бізнес-груп
Замов персональну презентацію, отримай доступ та використай переваги LIGA360 у роботі
Що можна перевірити з LIGA360?
Чи відповідає ваша компанія вимогам законодавства?
Хто є бенефіціарами та власниками компанії?
Чи можна надавати послугу клієнту згідно з вимогами KYC/KYB?
Чи не має потенційний клієнт чи партнер негативної репутації?
Чи знаходиться компанія під санкціями?
Інформація для кожного завдання
- Дотримання вимог
- Моніторинг законодавства
- Перевірки KYC/KYB
- Медіа аналіз
- Перевірка PEP
- Пошук бенефіціарів
Унікальні функції
Уникайте співпраці з підсанкційними і токсичними партнерами
- Санкційні звʼязки
- Бізнес-звʼязки
- Родинні звʼязки
- Приналежність до бізнес-груп
Special program від LIGA ZAKON
Саме зараз для тебе діє максимально вигідна ціна на LIGA360.
Встигни скористатися пропозицією!
Джерела інформації
Замов персональну презентацію менеджера для своєї компанії
Нам довіряють 160 тис. користувачів