LIGA360
для комплаєнс-фахівців

та всіх, хто досліджує інформацію про компанії і персони

Всі ризики для бізнесу під контролем

Пошук в 5 юрисдикціях та звʼязки в 4 юрисдикціях

Моніторинг законодавства та 1,8 млн НПА і аналітики

Автоматичний моніторинг важливих змін в компанії

Медіаконтроль та медіазгадки

Автоматична перевірка в 55+ санкційних списках

Установлення належності до бізнес-груп

Замов персональну презентацію, отримай доступ та використай переваги LIGA360 у роботі

ЗАМОВИТИ

Що можна перевірити з LIGA360?

Чи відповідає ваша компанія вимогам законодавства?

Хто є бенефіціарами та власниками компанії?

Чи можна надавати послугу клієнту згідно з вимогами KYC/KYB?

Чи не має потенційний клієнт чи партнер негативної репутації?

Чи знаходиться компанія під санкціями?

Інформація для кожного завдання

  • Дотримання вимог
  • Моніторинг законодавства
  • Перевірки KYC/KYB
  • Медіа аналіз
  • Перевірка PEP
  • Пошук бенефіціарів

Унікальні функції

Уникайте співпраці з підсанкційними і токсичними партнерами

  • Санкційні звʼязки
  • Бізнес-звʼязки
  • Родинні звʼязки
  • Приналежність до бізнес-груп

Special program від LIGA ZAKON

Саме зараз для тебе діє максимально вигідна ціна на LIGA360.

Встигни скористатися пропозицією!

Джерела інформації

Замов персональну презентацію менеджера для своєї компанії

ЗАМОВИТИ