LIGA360
для комплаєнс-фахівців
та всіх, хто досліджує інформацію про компанії і персони
Всі ризики для бізнесу під контролем
Пошук в 5 юрисдикціях та звʼязки в 4 юрисдикціях
Моніторинг законодавства та 1,8 млн НПА і аналітики
Автоматичний моніторинг важливих змін в компанії
Медіаконтроль та медіазгадки
Автоматична перевірка в 55+ санкційних списках
Установлення належності до бізнес-груп
Замов персональну презентацію, отримай доступ та використай переваги LIGA360 у роботі
Що можна перевірити з LIGA360?
Чи відповідає ваша компанія вимогам законодавства?
Хто є бенефіціарами та власниками компанії?
Чи можна надавати послугу клієнту згідно з вимогами KYC/KYB?
Чи не має потенційний клієнт чи партнер негативної репутації?
Чи знаходиться компанія під санкціями?
Інформація для кожного завдання
- Дотримання вимог
- Моніторинг законодавства
- Перевірки KYC/KYB
- Медіа аналіз
- Перевірка PEP
- Пошук бенефіціарів
Унікальні функції
Уникайте співпраці з підсанкційними і токсичними партнерами
- Санкційні звʼязки
- Бізнес-звʼязки
- Родинні звʼязки
- Приналежність до бізнес-груп
Джерела інформації
